云南鍺業(yè)：第四屆董事會第三十一次會議決議公告
2013年09月24日 16:13 4594次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 稀土
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議通知于 2013 年 9 月 12 日以電子郵件方式發(fā)出,并于 2013 年 9 月 18 日以傳真方式召開。本次董事會應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。會議經表決形成如下決議：
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過《關于在控股子公司云南鑫耀半導體材料有限公司設立募集資金專項帳戶的議案》。經公司第四屆董事會第二十九次會議審議批準，公司使用超募資金 6,683 萬
元設立控股子公司云南鑫圓新材料有限責任公司（暫定名，工商登記核準名稱為：云南鑫耀半導體材料有限公司）負責實施“砷化鎵單晶材料產業(yè)化建設項目”。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，經本次董事會審議，同意在控股子公司云南鑫耀半導體材料有限公司設立募集資金專項帳戶（開戶銀行：交通銀行股份有限公司云南省分行昆明護國支行，賬號：531078157018170133877）,并將用于投資設立控股子公司云南鑫耀半導體材料有限公司的 6,683 萬元超募資金存放于該賬戶。
特此公告。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會
2013 年 09 月 24 日
責任編輯：小貝
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