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　　南山鋁業(yè)為美國子公司提供內保外貸公告
　　轉債簡稱:南山轉債
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司
　　為全資子公司南山美國先進鋁技術有限責任公司
　　提供內保外貸的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
　　一、擔保情況概述
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司于 2015 年 3 月 3 日與中國銀行股份有限公司龍口支行(以下簡稱“中行龍口支行”)在公司會議室簽署《開立保函/備用信用證合同》,為公司子公司南山美國先進鋁技術有限責任公司(以下簡稱“美國先進鋁公司”)在中國銀行股份有限公司芝加哥分行(以下簡稱“中行芝加哥分行”)申請最高金額 1,350 萬美元貸款向境內銀行申請內保外貸業(yè)務,本次擔?？傤~為1,350 萬美元,本次擔保發(fā)生后本公司累計為其提供 2,900 萬美元擔保。本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司為全資子公司南山美國先進鋁技術有限責任公司提供內保外貸的議案》,董事會審議通過該議案后,公司與中行龍口支行簽訂《開立保函/備用信用證合同》,合同中約定的生效條件為:本合同自雙方法定代表人、負責人或其授權簽字人簽署并加蓋公章之日生效。
　　二、被擔保人基本情況
　　被擔保人公司名稱:南山美國先進鋁技術有限責任公司;
　　被擔保人注冊地:美國拉菲葉特市;
　　被擔保人法定代表人:宋建波;
　　被擔保人經(jīng)營范圍:高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進出口業(yè)務。
　　美國先進鋁公司是本公司全資子公司,于 2011 年成立,公司注冊資本為 1美元。截止 2013 年 12 月 31 日,美國先進鋁公司資產(chǎn)總額 144,450.62 萬元、負債總額 19,956.76 萬元(其中貸款總額 0 元、一年內到期的負債總額 0 元)、凈資產(chǎn) 124,493.87 萬元、營業(yè)收入 2,445.19 萬元;凈利潤-10,835.49 萬元。截止 2014 年 9 月 30 日,美國先進鋁公司資產(chǎn)總額 149,871.09 萬元、負債總額 31,466.68 萬元(其中貸款總額 18,457.50 萬元、一年內到期的負債總額12,432.38 萬元)、凈資產(chǎn) 118,404.41 萬元、營業(yè)收入 16,905.77 萬元;凈利潤-7,133.45 萬元。
　　三、擔保的主要內容
　　公司向中行龍口支行出具不可撤銷反擔保,由中行龍口支行向中行芝加哥分行開立融資性保函,美國先進鋁公司憑借該保函在中行芝加哥分行申請不超過1,350萬美元貸款,公司對其本金、利息和相關費用提供連帶責任保證,擔保有效期限一年(依據(jù)銀行協(xié)議約定日期計算)。
　　四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額截止公告日,公司及控股子公司累計對外擔?？傤~為人民幣 50,000 萬元、美元 2,900 萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(2013 年年報)凈資產(chǎn) 173.07 億元的3.92%(美元兌人民幣匯率按 2015 年 3 月 3 日中行折算價 6.1543 計算),全部為公司對子公司的擔保。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴等情形。
　　五、董事會意見
　　美國先進鋁公司為公司全資子公司,主營高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進出口業(yè)務,自 2011 年成立以來信譽狀況良好,公司本次提供擔保主要為其正常經(jīng)營提供營運資金貸款,經(jīng)過對其生產(chǎn)經(jīng)營、訂單接收情況考察后,公司認為美國先進鋁公司償債能力良好,財務風險處于公司可有效控制的范圍之內,本公司在上述額度和期限內為美國先進鋁提供內保外貸擔保,不會損害公司利益,同意提供上述擔保。
　　六、獨立董事意見
　　獨立董事就公司為為全資子公司南山美國先進鋁技術有限責任公司提供擔保相關事宜進行審慎核查,認為:南山美國先進鋁技術有限責任公司為公司的全資子公司,為其提供內保外貸擔保,有助于解決境外子公司的經(jīng)營資金需求,符合公司整體利益。該項擔保事項的內容及決策程序符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定,不存在損害社會公眾股東合法權益的情形,同意公司為子公司提供內保外貸擔保。
　　七、備查文件目錄
　　1、《山東南山鋁業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議》;
　　2、獨立董事意見;
　　3、南山美國先進鋁技術有限責任公司注冊證明。
　　特此公告
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　2015 年 3 月 3 日