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　　閆平平先是被以涉嫌挪用資金罪，于2016年3月日1日被山西省文水縣公安局刑事拘留，三天后又將涉嫌罪名變更為詐騙;呂梁所屬方山、文水兩地警方在偵查期間，對(duì)閆平平更換了合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、詐騙四個(gè)罪名，并將其羈押長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多月時(shí)間，但至今未能移送審查起訴。
　　閆平平系呂梁市方山縣平平礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“平平礦業(yè)”)和赫赫巖鐵礦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“赫赫礦業(yè)”)法定代表人，原方山縣人大代表、人大常委會(huì)委員;涉案的“被害人”是山西省人大代表李增虎，和他所實(shí)際控制的呂梁市文水海威鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海威鋼鐵公司”)。
　　尚未完善手續(xù)的礦產(chǎn)買賣
　　山西從2009年就開始對(duì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行整合，在這場(chǎng)資源整合的“革命”中，70%以上的中小礦產(chǎn)企業(yè)被兼并;海威鋼鐵公司雖然躲過了“資源整合”被兼并這一“劫”，但作為鋼鐵生產(chǎn)型企業(yè)，李增虎一直在尋找配套的原材料生產(chǎn)基地。
　　趙洪斌的書面證詞載明，他曾經(jīng)受李增虎的委托，在內(nèi)蒙古、山西兩地為海威鋼鐵公司考察了幾十座鐵礦;一次他同李增虎從內(nèi)蒙古考察回來(lái)的途中，談起鐵礦粉的成本一事，認(rèn)為從內(nèi)蒙古將鐵礦粉運(yùn)回文水成本太高，如果能買下呂梁周邊的鐵礦則可降低成本。
　　李增虎尚未與礦主接觸，就迫不及待地帶著趙洪斌以及技術(shù)、管理人員一行7人，對(duì)平平礦業(yè)、赫赫礦業(yè)的礦山、選廠、尾礦以及辦公樓進(jìn)行了實(shí)地考察。
　　通過趙洪斌的引薦，李增虎認(rèn)識(shí)了閆平平，并于2012年4月協(xié)商一致，由海威鋼鐵公司出資3.6億元收購(gòu)平平礦業(yè)和赫赫礦業(yè)80%的股權(quán)，另外20%的股權(quán)海威鋼鐵公司以“每年2000萬(wàn)元固定分紅”的方式給閆平平一方。中間人趙洪斌的書面證詞也證實(shí)了這一點(diǎn)。
　　為了避稅，李增虎提出暫不簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雙方簽訂了名為合作協(xié)議、實(shí)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，協(xié)議約定海威鋼鐵公司注入“平平礦業(yè)”1.2億元人民幣，李增虎為平平礦業(yè)的控股人，閆平平及相關(guān)人員不再參與礦山的經(jīng)營(yíng)管理。
　　李增虎的書面證詞還載明，此《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》的起草人系海威鋼鐵公司的副總經(jīng)理武培華，并非礦主閆平平。據(jù)閆平平的家人介紹，在《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》簽定之前，李增虎(海威鋼鐵公司)事先就將買礦款項(xiàng)3億元匯到了閆平平的個(gè)人賬戶。
　　2012年5月1日，閆平平將平平礦業(yè)、赫赫礦業(yè)的采礦許可證，呂梁國(guó)土局的儲(chǔ)量探測(cè)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等資料移交給了海威鋼鐵公司;海威鋼鐵公司開始進(jìn)駐平平礦業(yè)、赫赫礦業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而閆平平的管理人員全部予以退出。
　　從2012年5月至2015年3月，海威鋼鐵公司將兩座鐵礦經(jīng)營(yíng)了三年時(shí)間。在這三年期間里，海威鋼鐵公司沒有按照當(dāng)初的承諾向閆平平支付買礦余款6000萬(wàn)元，同時(shí)還在閆平平處借款1000萬(wàn)元(有借據(jù))，更沒有按照約定向閆平平支付“每年2000萬(wàn)元固定分紅”。
　　由此可見，海威鋼鐵公司雖然對(duì)兩座鐵礦實(shí)際經(jīng)營(yíng)三年，但雙方的買賣手續(xù)并未履行完畢，一是海威鋼鐵公司未支付余款6000萬(wàn)元和還借款1000萬(wàn)元，更沒有兌現(xiàn)每年的固定分紅2000萬(wàn)元，二是工商檔案的股權(quán)和法定代表人沒有變更。
　　無(wú)法移送起訴的“詐騙案”
　　據(jù)閆平平的家人介紹，2015年初，李增虎提出欲以兩座礦作抵押貸款，閆平平表示不同意。“因?yàn)楝F(xiàn)在工商檔案尚未變更，法定代表人還是我，”閆平平當(dāng)時(shí)說(shuō)，如果你用礦做抵押貸款10億，我豈不就要承擔(dān)10億的債務(wù)?海威鋼鐵公司須履行完買賣手續(xù)、變更工商檔案之后，才有權(quán)向銀行抵押貸款。
　　李增虎“抵押貸款”的構(gòu)想沒有實(shí)現(xiàn)，2015年3月則以閆平平涉嫌合同詐騙向文水縣公安局報(bào)案。同年4月3日，文水縣公安局明確閆平平“不構(gòu)成合同詐騙罪”。而后，閆平平又被以“職務(wù)侵占罪、挪用資金罪”被偵查并報(bào)送至呂梁市公安局。呂梁市公安局指定，將此案移交到方山縣公安局，擬定的罪名是職務(wù)侵占罪和挪用資金罪。
　　職務(wù)侵占罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為;挪用資金罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的。
　　閆平平將兩座礦80%的股權(quán)賣給海威鋼鐵公司之后，其管理人員全部撤出，既然沒有“利用職務(wù)上的便利”，那么職務(wù)侵占罪和挪用資金罪就是無(wú)稽之談。方山縣公安局結(jié)案后也認(rèn)為，閆平平不構(gòu)成職務(wù)侵占罪和挪用資金罪。
　　值得強(qiáng)調(diào)的是，所謂的“職務(wù)侵占罪和挪用資金罪”一案尚在公安局偵查之中的時(shí)候，文水縣公安局就多次向方山縣人大常委會(huì)提交“關(guān)于閆平平涉嫌挪用資金罪的案情說(shuō)明”，認(rèn)為閆平平涉嫌職務(wù)侵占罪和挪用資金罪欲立案?jìng)刹椤?015年9月25日，方山縣人大常委會(huì)同意對(duì)閆平平采取強(qiáng)制措施。
　　據(jù)之前媒體的報(bào)道，李增虎有著省人大代表的特殊身份，得到了某重要人物的“關(guān)照”，閆平平被以“詐騙罪”再次立案調(diào)查。因此，閆案件由呂梁市公安局批準(zhǔn)，再次由方山縣公安局移交到了文水縣公安局。
　　2016年3月1日，文水縣公安局以閆平平涉嫌挪用資金罪對(duì)其采取強(qiáng)制措施。3月4日，又將罪名變更為“詐騙罪”。文水縣公安局以涉嫌詐騙罪將閆平平羈押了五個(gè)多月時(shí)間，并報(bào)請(qǐng)呂梁市人民檢察院、山西省人民檢察院兩次延期，至今尚未移送審查起訴。
　　文水公安的“好意”被謝絕
　　閆平平在羈押期間，文水縣公安曾經(jīng)多次做閆平平的思想工作：希望你或你派人與李增虎和談，這是你獲得自由的關(guān)鍵。閆平平認(rèn)為自己不構(gòu)成詐騙，幾次都謝絕了文水公安的“好意”。
　　由于文水縣公安局長(zhǎng)時(shí)間未能移送審查起訴，因此閆平平的律師也無(wú)法閱卷，雖然已經(jīng)對(duì)其會(huì)見了20多次，但這起涉嫌3億的詐騙案始終還在“暗箱”之中操作。
　　閆平平的家人認(rèn)為，閆平平與李增虎(海威鋼鐵公司)之間是真實(shí)交易，也符合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)價(jià)，閆平平的兩個(gè)礦是真實(shí)存在的，面積和儲(chǔ)量有官方證明，采礦許可證上標(biāo)明了礦區(qū)面積，呂梁市國(guó)土局每年的含量檢測(cè)也注明了雙方交易時(shí)的礦山儲(chǔ)量，這些材料都在交易時(shí)交給了李增虎。
　　李增虎是呂梁鋼鐵行業(yè)有影響的企業(yè)家，其對(duì)鐵礦山很了解，購(gòu)買前還帶了專家等十余人實(shí)地考察;而呂梁市國(guó)土局每年都會(huì)對(duì)礦山的儲(chǔ)量進(jìn)行檢測(cè)，李增虎接管后也是每年都有檢測(cè)，因此李增虎應(yīng)該明知礦山的面積和儲(chǔ)量的。
　　閆平平的兩個(gè)礦當(dāng)時(shí)移交材料上顯示的儲(chǔ)量是150余萬(wàn)噸，根據(jù)3噸鐵礦石出一噸鐵精粉的比例，價(jià)值是6億元，兩個(gè)礦山再加上閆平平數(shù)萬(wàn)平方米的辦公大樓以及生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)備賣出3.6億元，顯然是正常的交易。
　　相關(guān)資料顯示，海威鋼鐵公司是呂梁市鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)和山西省百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)之一。但由于受全球鋼鐵企業(yè)“進(jìn)入寒冬”的市場(chǎng)影響，海威鋼鐵公司已經(jīng)面臨四面楚歌的境地，一是債臺(tái)高筑無(wú)力償還，二是職工因領(lǐng)不到工資鬧事。
　　本想用兩座礦產(chǎn)做抵押貸款，解決海威鋼鐵公司的燃眉之急，但閆平平對(duì)此不規(guī)范的做法不予認(rèn)可，所以就有了李增虎特殊身份操控下的合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、詐騙四個(gè)罪名。
　　李增虎(海威鋼鐵公司)從2012年4月底接管礦山到2015年3月“報(bào)案”，并不是突發(fā)奇想而是有一個(gè)真實(shí)的背景。2012年李增虎購(gòu)買兩座礦的時(shí)候，鐵礦粉的價(jià)格是每噸約1200元，但由于受鋼材價(jià)格連年下跌的影響，2015年鐵礦粉價(jià)格已經(jīng)下降到每噸300多元。
　　為了“挽救”海威鋼鐵公司于水深火熱之中，文水公安局及有關(guān)人士對(duì)李增虎的“報(bào)案”采取順?biāo)谱?，以刑事案件的方式，讓閆平平就范，退款則無(wú)罪。