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　　證券代碼：000758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中色股份 公告編號(hào)：2014-012

　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于
　　公司為中色鋅業(yè)提供財(cái)務(wù)資助的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱(chēng)：公司）為支持赤峰中色鋅業(yè)有限公司（以下稱(chēng)：中色鋅業(yè)）的發(fā)展，按中色鋅業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司與中色鋅業(yè)簽署了《資金使用協(xié)議書(shū)》，向中色鋅業(yè)提供人民幣3億元借款的財(cái)務(wù)資助，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象
　　赤峰中色鋅業(yè)有限公司系中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司的控股子公司，公司持有其52.31%的股權(quán)。
　　2、財(cái)務(wù)資助的金額、來(lái)源、期限及用途
　　本次財(cái)務(wù)資助總金額為人民幣3億元，本次財(cái)務(wù)資助資金來(lái)源為公司向中國(guó)有色集團(tuán)申請(qǐng)的3億元借款。資金使用期限一年，自實(shí)際放款之日起開(kāi)始計(jì)算。在此期間，中色鋅業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況提前還款。該筆財(cái)務(wù)資助用于中色鋅業(yè)償還銀行借款，有利于支持中色鋅業(yè)的發(fā)展。
　　3、財(cái)務(wù)資助的資金占用費(fèi)
　　鑒于本次財(cái)務(wù)資助的資金來(lái)源于公司向中國(guó)有色集團(tuán)申請(qǐng)的人民幣3億元借款，故公司向中色鋅業(yè)收取資金占用費(fèi)等于中國(guó)有色集團(tuán)向公司提供借款收取的資金占用費(fèi)；年費(fèi)率按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，若貸款基準(zhǔn)利率發(fā)生變動(dòng)，則資金占用費(fèi)率按日進(jìn)行調(diào)整。
　　4、審批情況
　　上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議審議通過(guò),無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
　　上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況
　　中色鋅業(yè)是根據(jù)公司與赤峰市人民政府簽訂的《關(guān)于對(duì)赤峰市白音諾爾鉛鋅礦增資重組的協(xié)議書(shū)》而設(shè)立的，該公司原名稱(chēng)－赤峰中色礦業(yè)投資有限公司，2010年11月更名為赤峰中色鋅業(yè)有限公司。公司對(duì)該公司的初始投資為人民幣4億元，持股比例為30.53%。2010年公司對(duì)該公司進(jìn)行現(xiàn)金增資（人民幣336,016,732.97元），持股比例上升至44.72%。2010年12月公司以持有的赤峰紅燁鋅業(yè)有限公司等三家公司的股權(quán)作價(jià)人民幣261,983,267.03元對(duì)中色鋅業(yè)進(jìn)行增資，2011年5月完成此股權(quán)增資，完成股權(quán)注資后公司持股比例上升至52.31%。
　　1、公司名稱(chēng)：赤峰中色鋅業(yè)有限公司
　　2、注冊(cè)地址：赤峰市新城區(qū)金帝大廈6-7層
　　3、法定代表人：王宏前
　　4、注冊(cè)資本：人民幣拾玖億零捌佰萬(wàn)元整
　　5、成立日期：1990年6月18日
　　6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：鉛、鋅金屬及廢渣生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售；有色金屬礦業(yè)投資等。
　　7、中色鋅業(yè)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
　　三、其他股東情況：
　　赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)系赤峰市政府機(jī)關(guān)，持有中色鋅業(yè)47.69%股權(quán)，辦公地址：赤峰市新城區(qū)玉龍大街1號(hào)。
　　上市公司為其控股子公司、參股公司提供資金等財(cái)務(wù)資助的，控股子公司、參股公司的其他股東原則上應(yīng)當(dāng)按出資比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。公司按照100%股權(quán)比例為中色鋅業(yè)提供財(cái)務(wù)資助，中色股份占中色鋅業(yè)52.31%，赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)占中色鋅業(yè)47.69%，但作為政府部門(mén)的赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)無(wú)法按股權(quán)比例對(duì)中色鋅業(yè)提供財(cái)務(wù)資助，由公司代其向中色鋅業(yè)提供財(cái)務(wù)資助。
　　公司于2014年4月10日以通訊方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。參會(huì)董事一致通過(guò)了“關(guān)于公司與中色鋅業(yè)簽署《資金使用協(xié)議書(shū)》的議案”，同意公司向中色鋅業(yè)提供人民幣3億元轉(zhuǎn)借資金。
　　由于中色鋅業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，為支持中色鋅業(yè)的發(fā)展，故公司為中色鋅業(yè)提供人民幣3億元資金支持。中色鋅業(yè)是公司的控股子公司，該公司半數(shù)以上的董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均系公司委派。中色股份為其實(shí)際控制人，并對(duì)其合并財(cái)務(wù)報(bào)表。該公司具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和償還債務(wù)能力，公司本次提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)是在公司控制范圍內(nèi)的。
　　公司獨(dú)立董事王恭敏、馮根福、楊有紅出具了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
　　我們認(rèn)為：公司向中色鋅業(yè)提供人民幣3億元資金用于償還銀行借款，使用期限一年，并按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向中色鋅業(yè)收取資金占用費(fèi)。此項(xiàng)財(cái)務(wù)資助有利于支持中色鋅業(yè)的發(fā)展，保證其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。上述交易事項(xiàng)決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。
　　六、累計(jì)財(cái)務(wù)資助金額
　　截止目前，公司累計(jì)財(cái)務(wù)資助金額為人民幣126,312萬(wàn)元（含本次財(cái)務(wù)資助）。占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為50.24%，不存在已對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助逾期的情況。
　　1、第六屆董事會(huì)第62次會(huì)議決議；
　　2、獨(dú)立董事出具的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

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