亂象頻生 炒白銀頻現(xiàn)巨虧疑落陷阱
2014年07月22日 9:41 2603次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
7月22日，備受關注的白銀投資索賠案——投資者起訴上海大智慧返還本金和利息案，將在上海浦東法院開庭審理。除此案外，近期接連爆出的投資者“炒白銀”巨虧事件，已引發(fā)多起索賠案。
白銀交易緣何成為投資者的噩夢?如何修補監(jiān)管制度的短板，促進行業(yè)的健康發(fā)展?記者進行了追蹤調查。
白銀理財巨虧索賠案頻現(xiàn)
這個案件“立案的案由是合同糾紛，實際上這位投資者是用大智慧的‘云操盤’平臺，交易白銀導致巨額虧損，這一平臺是以模擬盤的名義，事實上是與客戶的一種對賭盤。”該案代理律師郝大海告訴記者。
此前，因懷疑落入“交易陷阱”，大智慧原旗下的民泰貴金屬公司客戶也曾赴上海謀求向大智慧維權。因白銀理財巨虧引發(fā)糾紛，“大智慧案”早已不是第一例。
今年以來，虧損投資者參與交易的平臺和公司，涉及廣東中梵、青島銀嶸、天津利安達以及黃金之屋等多家，介入的過程也五花八門。
記者調查發(fā)現(xiàn)，一些線上貴金屬平臺甚至僅持電子商務的牌照，便宣稱是“國家許可”“通過審查”的“正規(guī)投資”，來招攬投資者。為此，中國證監(jiān)會[微博]6月底發(fā)布了《關于開展各類交易場所現(xiàn)場檢查的通知》，即將再度開展集中檢查。
交易規(guī)則不利投資者 問題平臺橫豎賺錢
“我是去年9月購買某炒股軟件后，不斷接到銷售人員的電話，推薦各類白銀現(xiàn)貨，最后經不住銷售人員的誘惑參與交易。”來自江蘇南京的投資者張先生告訴記者，他先后投入59萬元購買白銀現(xiàn)貨等相關產品，僅15個交易日虧損了34.87萬元。
面對投資者的巨虧，一些白銀理財公司表示，交易平臺僅負責撮合交易，銷售代理公司不制訂規(guī)則，“新手虧損只是因為不懂資金管理”。然而記者調查發(fā)現(xiàn)，“炒白銀”不乏貓膩，甚至部分交易平臺與客戶進行對賭。
記者獲得的一份“交易規(guī)則”說，投資者付10萬元可拆借125萬元資金交易，但虧損8%將被強行平倉，只能不斷追加保證金。此外每天要按持倉額付一筆不菲的“過夜費”，這意味著，無論如何參與交易，這種規(guī)則本身已注定讓散戶承擔風險，交易中心、代理公司“橫豎收錢”。
與此同時，部分代理公司的“指導老師”不斷讓投資者頻繁交易，甚至代為操盤，刷取客戶的手續(xù)費。曾兩天虧損超過8萬元的投資者馬琳告訴記者，他在開戶第二天就先后接到投資顧問、業(yè)務經理和指導老師“不可錯過大行情”的提醒，頻繁來電“指導”交易，頻頻下單、平倉，但在最終虧損后宣稱可以進“VIP直播室”，有更好的老師指導，前提是資金要達到50萬元以上，希望回本的投資者往往一步步深陷其中。
此外，一些代理公司還帶有“傳銷”的意味。名為“巨穗投資管理有限公司”的一家公司就表示，白銀投資是低風險、高回報。“如果介紹客戶，就按拉來的投資額提供返傭，大多能月收入萬元以上。”
上海一家商業(yè)銀行金融市場部負責人說，從現(xiàn)有的“問題平臺”來看，部分交易平臺不僅“刷單”收取高額的手續(xù)費，還利用自設的平臺與客戶對賭，甚至篡改后臺數(shù)據(jù)騙取本金，違背基本的金融倫理。
責任編輯：彭彭
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